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- identification des personnes morales (évaluation de la société et du groupe)
- identification des actionnaires, filiales et bénéficiaires effectifs (UBO)
- évaluation de l'intégrité et de la réputation
- score de compliance et scoring personnalisé
- points de vigilance
- indicateurs financiers
- mises à jour et alertes
- édition de rapports et archivage des évaluations
- ...
Disposez de sources de réputation et d'honorabilité opposables aux régulateurs (AFA et ACPR) :
- Transparency International, OCDE, Groupe d’action financière (GAFI), etc.
- liste des personnes politiquement exposées (PPE)
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- adverse news (ou média négatif) : + 100 000 articles analysés chaque mois
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