Simplifiez et fiabilisez vos due diligence Sapin 2/KYC et KYS !

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Disposez des meilleurs standards en matière de procédures d'évaluations.

Identifiez et évaluez vos relations d'affaires dans le cadre des réglementations Sapin 2/KYC (LAC et LCB-FT) :
  • personnes physiques (parcours des dirigeants et de leurs mandats)
  • identification des personnes morales (évaluation de la société et du groupe)
  • identification des actionnaires, filiales et bénéficiaires effectifs (UBO)
  • évaluation de l'intégrité et de la réputation
  • score de compliance et scoring personnalisé
  • points de vigilance
  • indicateurs financiers
  • mises à jour et alertes
  • édition de rapports et archivage des évaluations
  • ...

 

Disposez de sources de réputation et d'honorabilité opposables aux régulateurs (AFA et ACPR) :

  • Transparency International, OCDE, Groupe d’action financière (GAFI), etc.
  • liste des personnes politiquement exposées (PPE)
  • liste des sanctions
  • adverse news (ou média négatif) : + 100 000 articles analysés chaque mois
  • ...

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Qui sommes-nous ?

Infolegale est la référence dans la production et la diffusion d'informations légales, capitalistiques et financières sur les entreprises et leurs dirigeants.
 
Dotée d'une expertise et d'un savoir-faire reconnus, Infolegale accompagne ses clients dans l’évaluation et la maîtrise des risques de solvabilité, conformité et fraudes. Nous disposons d’une chaîne de production de l'information maîtrisée dans son intégralité, au service de la satisfaction de nos clients.
 
Nos solutions sont intuitives et résolument innovantes pour garantir à nos clients l’efficacité et la réactivité de leurs actions en disposant, notamment, d’une information accessible, fiable et hautement prédictive !
 
 Infolegale dans le palmarès Les Echos Les Champions de la croissance 2021 !
Infolegale figure dans le palmarès des 500 Champions français de la croissance !